金は資金洗浄の手段として好まれています。金の会社は、FinCENファイル全体の疑わしい取引の約4分の1に関与しています。 2014年、米国の調査官は財務省に、世界最大級の金取引業者および精製業者の1つであるカロティをマネーロンダリングの脅威に指定するよ…

現在逃亡中の元日産カルロス・ゴーン氏とベイルートのフランス司法調査官との間の会議は、当初は来週に設定されていたが、新たなウイルスの封鎖のために延期されることになった、とゴーン氏の弁護団は火曜日にAFPに語った。 "フランスとレバノンの捜査官と弁…

コメルツバンクは、2020年初頭にドイツの金融監視機関BaFinに対し、Wirecardのマネーロンダリングリスクについて警告を発していたという。英紙フィナンシャルタイムズが報じた。同社は2020年6月に会計不正事件を受けて破綻し、破綻の数ヶ月前から懸念が醸成…