ウィーン警察は、元最高執行責任者がベラルーシに逃亡する手助けをしたとして元シークレットサービス職員と元国会議員を拘束したと発表した。 ウィーン警察は、昨年夏、Wirecardの元副社長Jan Marsalek氏のベラルーシへの逃亡を組織的に行った容疑で、オース…

トランプ米大統領が国家安全保障上の懸念を理由として、中国人民解放軍と関係の深い中国企業に対する証券投資の禁止を命じた大統領令が１１日発効した。米国の個人や企業は、米政府が指定した中国企業への新規投資ができなくなる。アリペイなどの中国のテッ…

イギリスで働く人のためのイギリスの仕事？昨年1年間で、ロンドンで仕事を持ち、ロンドンに住むイギリス生まれの人の数は25万人以上増加している。これは、独立した国家統計局（ONS）が発表している英国の雇用と失業に関する統計の主要なデータソースである…

金は資金洗浄の手段として好まれています。金の会社は、FinCENファイル全体の疑わしい取引の約4分の1に関与しています。 2014年、米国の調査官は財務省に、世界最大級の金取引業者および精製業者の1つであるカロティをマネーロンダリングの脅威に指定するよ…

現在逃亡中の元日産カルロス・ゴーン氏とベイルートのフランス司法調査官との間の会議は、当初は来週に設定されていたが、新たなウイルスの封鎖のために延期されることになった、とゴーン氏の弁護団は火曜日にAFPに語った。 "フランスとレバノンの捜査官と弁…

コメルツバンクは、2020年初頭にドイツの金融監視機関BaFinに対し、Wirecardのマネーロンダリングリスクについて警告を発していたという。英紙フィナンシャルタイムズが報じた。同社は2020年6月に会計不正事件を受けて破綻し、破綻の数ヶ月前から懸念が醸成…

FTが入手たドイツ金融規制当局BaFinの内部文章によると、 同機関が長年にわたってWirecard社の不正を見過ごしてきた理由として「文化的な背景」に関する偏見があることを示唆している。 BaFinの監視団は2016年5月にドイツの財務省にメモを提出したが、その中…