ミュンヘンの検察庁が市場操作の疑いでFT記者２名にたいして行なっていた捜査を取り下げた。この捜査はWirecardの監督官庁でもあるドイツの金融監視委員会Bafinが提起したもので、もともとはWirecard社からの捜査のプレッシャーを受けて開始したものだ。
ミュンヘンの検察官は、支払い処理業者Wirecardの不正会計に関する報道をめぐって、ドイツの金融監視機関から市場操作の可能性があると非難されていた2人のフィナンシャル・タイムズ紙の記者に対する捜査を取り下げたという。
ミュンヘンの刑事検察庁は木曜日、ドイツの監視機関であるBaFinが提起した「疑わしい事実を裏付けるのに十分な証拠を明らかにしなかった」後、2人のFT記者に対して「捜査手続きを中断した」と述べた。
BaFinは木曜日、検察官がFT記者への捜査を取り下げることに「異議はない」と述べた。一方Wirecardの株式の市場操作を主張する空売り業者に対する平行した刑事告訴はまだ進行中であるという。
この動きは、約19億ユーロの現金が口座から消えていたことを認め、Wirecardが債務超過を宣言してから10週間も経った後にようやく決断された。その破綻は、ドイツ最大の金融スキャンダルの一つとなっており、訴訟の取り下げはFT紙の長年の戦いの終幕を意味する。
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ミュンヘンの検察官は、その調査の結果、FTの報道は「基本的には正しく、少なくとも当時入手可能な情報から見て、虚偽でも誤解を招くようなものでもなかった。空売り業者との直接的で具体的な接触はなかった。」と述べた。
ダン・マクルム氏とステファニア・パルマ氏に対する刑事告訴は、FTがその年の初めに、ワイヤーカードが偽造された契約や、同社の会計に疑問を呈するような裏付けのある契約を使用して収益を膨らませていたと主張する2人の記事を掲載した後、2019年4月にBaFinに提出されたものだ。
FTの報道をきっかけにWirecardの株価は急落し、Wirecardは激怒、FTの記者と結託して空売り業者による市場操作の被害者となっていたと主張し、刑事告訴することで対応した。
ミュンヘンの検察官は次のように述べている。「被告人自身が意識的に報告の内容や時間を第三者に開示し、それによって内部情報を流したという兆候はなかった。」
「むしろ、さらなる捜査結果は、被告人の近くにいた人や、レポートの出現を知っていた人が、関連情報を伝えた可能性を示している」という。
BaFinのトップであるFelix Hufeld氏は今週、Wirecardの件で辞任を求める声があることを否定した。BaFinは、疑惑を適切に調査しなかったことや、破産宣告の直前にスタッフがWirecard株を取引していたことを開示したことで、利益相反の可能性について疑問と批判が噴出している。
昨年、BaFinは、投資家がWirecard株に賭けることを2カ月間禁止しましたが、これはドイツの株式市場史上初の個人企業に対する規制だった。
今週、ドイツ議会は、ワイヤーカードの破綻に関する全面的な調査を実施すると発表し、この問題を政治問題にも発展しつつある。
