大手監査法人のEY、契約会社のマネーロンダリングを隠蔽か

４大監査法人のEYがドバイの金精錬業者Kaloti Jewellery Internationalの監査業務における法的および倫理的違反で告発されたという。この告発は1月にロンドンの裁判所で審理される予定だ。

この告発は、元EYのパートナーであるAmjad Rihanによって起こされた。Rihan氏は2013年にドバイに本拠を置く金精錬業者Kaloti Jewellery Internationalの監査の責任を負う監査パートナーだったが、同社によるマネーロンダリングの疑いを発見し報告したあと、彼は会社から「追い出された」という。

EYは会計不正疑惑で調査を受けているドイツWirecard社の主監査会計事務所でもある。同社の監査体制はどうなっているか、大きな疑問が投げかけられている。

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EY sued by whistleblower over Dubai scandal

Kaloti Jewellery LLC
Kaloti Precious Metalsは、統合貴金属ソリューションを提供する。貴金属精錬のバリューチェーン全体で包括的なソリューションを提供し、金地金、採掘および廃金の資金調達、試金、精製、貴金属の回収から完成品に至るまでの工程の全てを担う。 

アラブ首長国連邦のコスモポリタンドバイ首長国に本社を置く。極東からアメリカ大陸やドバイに加えて、香港、シンガポール、シャルジャ、イスタンブール、マイアミ、スリナム、ペルーでも事業を展開。

金地金の卸売および小売供給のリーダーとして、当社は貴金属業界および幅広い投資市場向けに、以下を含む多くの取引および仲介関連サービスを提供。